गाजियाबाद ।थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 03 अदद मोबाइल बरामद तथा 21 राज्यों की 250 घटनाओं में 5 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा, 8 लाख रुपये की रिकवरी ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 24.01.2024 से दिनांक 25.04.2024 के मध्य संजय कटियार से कुल 1,37,00,000/- रूपये विभिन्न खातों में क्रिप्टो टेडिंग के नाम पर ट्रांसफर कराकर ठगी की गयी । उक्त घटना के सम्बन्ध में संजय कटियार द्वारा दिनांक 01.05.2024 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। इस मुकदमे का अनावरण कर सम्बन्धित अभियुक्तों को फ्राड में प्रयोग की गयी सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया, वादी मुकदमा के 8 लाख रुपये के रिफण्ड की कार्यवाही प्रचलित है ।
अभियुक्त गण द्वारा वादी मुकदमा से फेसबुक से सम्पर्क कर व्हाट्सएप नंबर से चैटिंग करते हुए एक क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिंग वेबसाइट https://www.lsecbuy.com के बारे में बताया तथा क्रिप्टो करेन्सी के द्वारा अत्यधिक मुनाफा कमाने का विश्वास दिलाया, मुकदमा उपरोक्त में अभि0 गण द्वारा संगठित रूप से फर्जी फर्में बनाकर उसके नाम पर करेन्ट बैंक अकाउन्ट खोलकर, अवैधानिक तरीके से सिम प्राप्त कर उसी सिम से व्हाट्सअप/टेलीग्राम आईडी बनाकर व्हाट्सअप/टेलीग्राम चैट करके वादी मुकदमा के साथ फर्जी क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिंग पोर्टल बनाकर उसे प्रलोभित कर फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग कराकर विभिन्न बैंक खातों में कुल 1 करोड़ 37 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई । वेबसाइट पर मुनाफे के रुप में एक राशि लगातार बढते क्रम में दर्शायी जाती थी। बढे हुए मुनाफे को निकालने के लिये और पैसा जमा करवाया जाता था।
पूछताछ में अभियुक्त प्रदीप कुमार ने बताया की वह ई रिक्शा चलाता है तथा सुमित कुमार चार्जिंग सेन्टर चलाता था व लेबर कार्ड बनाने का काम करता था, सुमित व प्रदीप ने मिलकर खाता संख्या 252517012024 IFSC INDB0001743, CHARGING POINT HOUSE NO 19/22/1 GROUND FLOOR,WEST MOTI BAGH,SARAI ROHILLA,NORTH WEST DELHI खुलवाया तथा सुमित ने इस फर्म के खाते को आकिफ फरहान खान उर्फ मनन पुत्र वसी अहमद खान उर्फ विक्की निवासी ओल्ड स्टेशन रोड थाना प्लांट साइट, राउरकेला जिला सुन्दरगढ़ उडीसा को बेचा, आकिफ फरहान खान उर्फ मनन ने इस खाते को आगे बादल नाम के व्यक्ति को बेचा । इनके द्वारा खुलवाये गये इन फर्जी खातों में साइबर फ्रॉड के आये हुए पैसे के अनुपात में कमीशन प्राप्त होता था ।
आकिफ फरहान खान उर्फ मनन उडीसा से नोएडा में T- Series Studios GKFTII सेक्टर 16 फिल्म सिटी नोएडा में Additional Director का 1 वर्ष का कोर्स करने 2019-2020 में आया था । उसके बाद आकिफ दिल्ली आता जाता रहता था, उसी दौरान भुवनेश्वर उडीसा के बादल नाम के व्यक्ति से मिला । बादल बैंको के खाते साइबर अपराधियों को खरीदने बेचने का काम करता है ।
इस गैंग के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के जितेन्द्र विश्वकर्मा थाना क्षेत्र साइबर क्राइम के साथ 1,01,000 रुपये , रिचा वर्मा निवासी थाना क्षेत्र गोमती नगर एक्सटेंशन के साथ 1,75,42,079 रुपये, सौरभ सिंह पटेल निवासी थाना क्षेत्र आलमबाग के साथ 20,44,400 रुपये का साइबर फ्रॉड किया गया है।
इस गैंग के द्वारा फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग साइबर अपराध कर 21 राज्यों में 250 घटनाओं में कुल 5 करोड से अधिक रुपये का साइबर फ्रॉड किया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्तगण की पहचान
1. प्रदीप कुमार पुत्र एवरन सिंह निवासी ग्राम चकरपट्टी थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ (फर्रूखाबाद) हाल पता गुलाईबाग पिलर नं0 150 शास्त्रीनगर मैट्रो स्टेशन के पास दिल्ली-111007 शिक्षा – 9वीं उम्र 23 वर्ष पेशा – ई रिक्शा चालक ।
2. सुमित कुमार पुत्र छगनलाल निवासी ग्राम खोर्रा मलावली जनपद अलवर ( राजस्थान ) हाल पता सी-9/89, सुल्तानपुरी थाना सुल्तानपुरी दिल्ली शिक्षा – 10वीं उम्र 26 वर्ष पेशा – चार्जिंग सेन्टर व लेबर कार्ड बनाना । एवं
3. आकिफ फरहान खान उर्फ मनन पुत्र वसी अहमद खान उर्फ विक्की निवासी ओल्ड स्टेशन रोड थाना प्लांट साइट, राउरकेला जिला सुन्दरगढ़ उडीसा 769001 शिक्षा – B.com, GKFTII उम्र 24 वर्ष पेशा – ट्रांसपोर्टर के रूप में हुई।
