NCR । एक खुफिया-आधारित ऑपरेशन में, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई), गुरुग्राम जोनल यूनिट ने 539 फर्जी संस्थाओं से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रैकेट का खुलासा किया है, जिसने रुपये की फर्जी आईटीसी जारी की है। 1,124.66 करोड़। अब तक एक प्रमुख गुर्गे को गिरफ्तार किया जा चुका है.
फोरेंसिक जांच के आधार पर, बड़ी संख्या में जाली/रूपांतरित आधार कार्ड, पैन कार्ड, बड़ी संख्या में फर्जी फर्मों के जीएसटी पंजीकरण और फर्जी फर्मों के नमूना चालान आदि का पता चला। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि धोखाधड़ी वाला आईटीसी क्रेडिट अंततः अत्यधिक चोरी की संभावना वाले धातु/लोहा और इस्पात क्षेत्र तक पहुंच गया है। इस मामले में रु. इन फर्जी संस्थाओं द्वारा प्राप्त आईटीसी के 814.61 करोड़ रुपये को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उपयोग करने से रोका गया है, इस पूर्व-खाली कार्रवाई ने सरकार को और अधिक नुकसान होने से रोका है। राजकोष।
डीजीजीआई गुरुग्राम जोनल यूनिट के अधिकारियों ने मोबाइल फोन की आपूर्ति के व्यापार में प्रचलित एक कार्यप्रणाली का भी पता लगाया है, जिसमें बिना किसी अंतर्निहित चालान के ग्रे मार्केट से या विभिन्न अपंजीकृत व्यक्तियों के नाम पर ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मोबाइल फोन खरीदे जाते हैं। कुछ बेईमान तत्व/व्यक्ति इन मोबाइल फोनों की जमाखोरी करते हैं और उन्हें विभिन्न व्यापारियों को थोक में आपूर्ति करते हैं। हालाँकि, चूंकि सामान में आईटीसी नहीं होती है जिसका आगे उपयोग किया जा सकता है, इसलिए ये व्यक्ति फर्जी आईटीसी उत्पन्न करने के लिए नकली फर्मों का एक नेटवर्क बनाते हैं और फिर इस धोखाधड़ी वाले आईटीसी का उपयोग अपनी जीएसटी देनदारी को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं।
अब तक, जांच के दौरान 19 फर्जी संस्थाओं के नेटवर्क का पता चला है और रुपये की जीएसटी चोरी का पता चला है। 97.44 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। 18.35 करोड़. ऐसे ही एक हालिया मामले में धोखाधड़ी से रुपये की आईटीसी का लाभ उठाया गया है। 9.58 करोड़ रुपये के एक प्रमुख व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में, गुरुग्राम जोनल यूनिट ने 1,198 नकली जीएसटीआईएन का खुलासा किया है, जिसमें रुपये की धोखाधड़ी वाली आईटीसी का पता लगाना शामिल है। 2,762.30 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान रोका है। 900 करोड़ (लगभग)। इन मामलों में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
