गाजियाबाद । थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार तथा साइबर क्राइम थाना की 03 घटनाओं सहित 16 राज्यों के 84 घटनाओं का खुलासा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अरहम जैन निवासी सूर्य नगर गाजियाबाद से कुल 1.18 करोड़ रूपये दिनांक 24.01.2024 से दिनांक 26.02.2024 के मध्य, प्रज्ञा पाण्डेय राजनगर नन्दग्राम गाजियाबाद से 31.9 लाख रुपये दिनांक 08.01.2024 से दिनांक 09.02.2024 के मध्य, अनिरुद्ध सिंह निवासी साया गोल्ड एवेन्यू वैभव खण्ड गाजियाबाद से 11 लाख रुपये दिनांक 25 दिसम्बर 2023 से 6 मार्च 2024 के मध्य साइबर फ्रॉड के अन्तर्गत शेयर टेडिंग के नाम पर ट्रान्सफर कराकर ठगी की गयी। उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में इन लोगों द्वारा थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराये गये थे । इन मुकदमों का अनावरण करते हुए।
अरहम जैंन के कुल रू0- 28 लाख रूपये तथा प्रज्ञा पाण्डेय के कुल 12 लाख 90 हजार रुपये कुल 40 लाख 90 हजार रुपये रिफण्ड हेतु माननीय न्यायालय से आदेश कराये गये हैं।
अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त गण द्वारा शेयर ट्रेडिंग की दप्रसिध्द विश्वसनीय कम्पनी Angle One तथा DNP Capital Securities के नाम से मिलती जुलती कूटरचित शेयर ट्रेडिंग एप्प बनाकर उसी के माध्यम से अभियुक्त गण द्वारा वादी मुकदमा से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे वसूले गये, अभियुक्त गणों द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से अधिक कमाई वाला वीडियो दिखाकर, लालच देकर, लिंक के माध्यम से व्हाट्सअप ग्रुप में जोडकर विभिन्न शेयर ट्रेडिंग सम्बन्धित टिप्स देकर बरगलाकर तथा कूटरचित शेयर ट्रेडिंग एप्प बनाकर उसके माध्यम से छद्म शेयर ट्रेडिंग कराने के लिए व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से विभिन्न बैंक के भिन्न भिन्न खातो में पैसा ट्रान्सफर कराया जाता था। ऐप पर मुनाफे के रुप में एक राशि लगातार बढते क्रम में दर्शायी जाती थी। बढते मुनाफे का लालच देकर तथा पैसो को ऐप से अपने खाते में ट्रान्सफर करने के नाम पर और अधिक पैसा जमा करवाया जाता था।
पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया की हम लोग, लोगो के नाम से, MSME सर्टीफिकेट बनवाकर बैंक में चालू खाते खुलवाते हैं , जिनका प्रयोग ठगी के पैसो को ट्रान्जेक्शन कराने के लिए किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि इन अभियुक्तों द्वारा खुलवाये गये खातों से सम्बन्धित अपराध के लिये दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम थाना, साउथ वेस्ट दिल्ली द्वारा भी इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन अभियुक्तों में विकास आहूजा पहले सेल्स एक्जीक्यूटिव के रूप में AU Small Finance Bank, Kotak Mahindra Bank में काम कर चुका है अधिक पैसे कमाने के लालच में एकाउन्टेन्ट दिलीप के साथ मिलकर टीकमगढ़ के रहने वाले अजय के माध्यम से नरेन्द्र और सन्दीप के नाम पर MSME सर्टीफिकेट बनाकर क्रमश: V V ट्रेडर्स व Dhanush Enterprises नाम की फर्म करोल बाग दिल्ली के पते पर बनाकर IndusInd Bank में चालू खाते खोले थे तथा ईशू की मदद से उन खातों को 1.5 लाख रुपये में आगे अमित व सुमित नाम के व्यक्ति को बेच दिया था। अमित व सुमित की तलाश की जा रही है।
इन अभियुक्तों के विरुध्द आन्ध्रप्रदेश राज्य के अनन्तपुरम तिरुपति, पालनाडु, दिल्ली राज्य के रोहिणी, नार्थवेस्ट, साउथ वेस्ट, आउटर डिस्ट्रिक्ट, सेन्ट्रल , गुजरात राज्य के अहमदाबाद, आनन्द व वडोदरा सिटी, टापी व कच्छ, गोवा राज्य के साउथ गोवा, हरियाणा राज्य के गुरुग्राम, रेवाड़ी, कर्नाटका राज्य के बंगलोर सिटी, मैसूर, कटक, मंगलूरु सिटी, केरल राज्य के पलक्कड, तिरुअनंतपुरम, मल्लापुरम, मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर, महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई सिटी, पुणे, नवी मुम्बई, पालघर, पिम्परी, चिंचवाड़, लातूर , उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर , पंजाब राज्य के लुधियाना, सास नगर, तमिलनाडु के साइबर थाना, तेलंगाना राज्य के खम्मम, साइबराबाद, रचतुंडा, हैदराबाद, सांगारेड्डी, उत्तर प्रदेश के गौतमबुध्द नगर, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, झांसी, आगरा, बरेली, मेरठ व खीरी, उत्तराखण्ड के चम्पात, पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिलों में कुल 16 राज्यों में 84 घटनायें दर्ज हैं। सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क कर इन घटनाओं में इनके विरुध्द कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्तगण कि पहचान
विकास आहुजा पुत्र ग्रीस आहुजा निवासी एफ0एफ0 26 लक्ष्मी नगर दिल्ली मूल पता मोहल्ला मोदरपुरा शिकारपुर बुलन्दशहर उ0प्र0 उम्र 35 वर्ष शिक्षा MBA
,अजय पुत्र पूरनलाल गांव मवई थाना टीकमगढ़ जनपद टीकमगढ़ म0प्र0 उम्र 24 वर्ष शिक्षा 5वीं,
दिलीप पुत्र राजेन्द्र प्रसाद खंण्डेलवाल निवासी ए051 रामदत्त इन्कलेव उत्तम नगर दिल्ली उम्र 30 वर्ष शिक्षा 12वीं,
नरेन्द्र कुमार वन्सकार पुत्र परशुराम निवासी गांव नूना थाना चन्देरा जनपद टीकमगढ़ म0प्र0 उम्र 28 वर्ष शिक्षा चौथी ,
संदीप कुमार रैकवार पुत्र शिवदयाल निवासी गांव नूना थाना चन्देरा जनपद टीकमगढ़ म0प्र0 उम्र 22 वर्ष शिक्षा 5 वीं एवं
इशू पुत्र अनिल निवासी आर 862 जे0जे0 कॉलोनी रगुवीर नगर थाना खैला दिल्ली उम्र 22 वर्ष शिक्षा 10 वीं के रूप में हुई।
